Людмила Ковалёва
В Оренбурге участились случаи регистрации фирм-однодневок на чужие паспорта. Раньше хозяевами фиктивных фирм, через которые отмывались баснословные суммы, были преимущественно алкоголики и наркоманы. За лишнюю тысячу они были согласны зарегистрировать на себя хоть десяток компаний, хоть сотню. Но когда ситуация с «однодневками» достигла пика, государство ужесточило порядок регистрации: на процедуре оформления фирмы стало необходимо присутствие генерального директора, а значит, прежний контингент не проходил по «фейс-контролю». Тогда мошенники и положили глаз на студентов, которые и паспорт предоставляли, и в налоговой могли талантливо директора сыграть. Особенно часто для этого привлекают иногородних студентов и тех, кто не разбирается в бухгалтерских тонкостях, законах и юридических терминах. Находят таких простачков чаще всего через объявления о высокооплачиваемой работе. Молодым людям обещают хорошие проценты от суммы будущей сделки, но на самом деле платят в лучшем случае лишь несколько тысяч рублей. Настоящие же хозяева одноразовых компаний зарабатывают на мошеннических операциях немалые деньги, отмывая «чёрный нал» или совершая другие махинации. Через фирмы, чей офис зарегистрирован на «чердаке дома» или «в подвале вокзала», ежегодно проходят миллиарды рублей. Вычислить мошенников, что называется, сложно, но можно. Федеральной налоговой службой России сформулированы 109 основных признаков, с которыми компьютерная программа сравнивает показатели фирм. Это, например, единичные непрофильные операции, указание одного и того же человека в качестве учредителя и руководителя, частая «потеря» документов. Однако даже если недобросовестная фирма будет раскрыта, найти её настоящих владельцев – задачка посложнее. Пока налоговики ищут легкомысленного студента, мошенники исчезают. Иногда, прихватив с собой и «липового» директора.
- Только за последние два года таким образом пропали без вести шесть молодых людей, - говорит старший оперуполномоченный УНП УВД по Оренбургской области майор милиции Светлана Лошакова. - Как только налоговые и правоохранительные органы всерьёз заинтересовываются деятельностью фирм-однодневок, их «владельцы» становятся потенциальными жертвами.
Но когда перед тобой маячит возможность быстрого заработка, мало кто думает о столь мрачных перспективах. Как правило, студенты уверены в своей безопасности и безнаказанности. Один из привлечённых к уголовной ответственности даже не скрывал того, что знал, куда ввязался. Он был убеждён, что статья, по которой его захотят привлечь, практически «мёртвая». К тому же работодатели обещали ему помочь, правда, слов своих не сдержали.
Но даже если студенты и не получат реальные тюремные сроки, условные им жизнь тоже не украсят. Не каждый работодатель примет на работу человека с таким фактом биографии.
- Заработанные на продаже паспортных данных деньги – ничто перед теми последствиями, которые ждут горе-предпринимателей, - предупреждает Олег Димов, депутат Оренбургского городского Совета, председатель постоянной депутатской комиссии по правовым вопросам и территориальному общественному самоуправлению. - Другое дело, если человек стал случайной жертвой мошенников. Я неоднократно сталкивался со случаями, когда на потерянные или украденные паспорта оформлялись фирмы с многомиллионными долгами. Даже после того, как люди восстанавливали документы. К счастью, мы смогли помочь этим миллионерам поневоле, и ответственность за чужие махинации они не понесли.
Поэтому если вы стали невольным участником мошенничества, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, чтобы избежать обвинений в пособничестве! Если же вы сознательно пошли на роль зиц-председателя Фунта из «Золотого телёнка», то помните, что он не только получал за это деньги, но и терпеливо сидел в тюрьме за все чужие «Рога и копыта».